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北京链安:PlusToken的12423枚涉案比特币尚处于洗钱起始阶段

北京链安Chainsmap监测系统发现,北京时间2月11日17点14分,PlusToken洗钱相关地址发生了若干次连续转账,涉及12423枚比特币,但是目前尚处于平行转账阶段,尚未进入交易所。据北京链安数据分析师SXWK表示,目前相关比特币尚处于平行地址转移阶段,根据此前PlusToken的洗钱策略,通常在平行转账后将进行数百UTXO的拆分,以及不断的拆分合并,再流入交易所。与此前策略不同的是,此前洗钱者通常以3000到4000单位的BTC进行洗钱,本次转账中发生了近12000枚BTC的直接动账,我们将进一步关注其后续动向,并已经通知可能流入相关BTC的机构防范。

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