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北京链安:​PlusToken转账的超万枚BTC已经被拆分到个位数

北京链安Chainsmap监测系统发现,北京时间2月12日凌晨4点34分之后,PlusToken昨日开始洗钱的相关BTC进行进一步拆分,在将11999枚BTC拆分为7组大额比特币后,进一步拆分为个位数到两位数的比特币。此外,PlusToken尚有一地址存有超7000枚比特币,近期也很有可能有进一步动作。据北京链安数据分析师SXWK表示,进展到这步来看,本次PlusToken的洗钱策略和此前类似,就是对巨额比特币进行多次转账拆分后形成小额UTXO。按照其此前策略,接下来将是对这些小额BTC之间连续的合并再拆分,并逐步开始向交易所洗钱,从此前过程来看,一般需要再经过20层左右的转账后,在两周内会有第一批比特币进入交易所。当然,也不排除本次洗钱做策略上的改变,我们将进一步监测。

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